КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кодекс корпоративного управления 

Органы управления ОАО "Беларуськалий"

Общее собрание 

акционеров

      Наблюдательный 

совет      

Генеральный 

директор

Компетенции органов определяются Уставом Общества. 

Устав ОАО "Беларуськалий"
Изменение в Устав 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с Уставом ОАО "Беларуськалий" к компетенции

общего собрания акционеров относятся:

  • изменение устава Общества;
  • изменение размера уставного фонда Общества;
  • принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;
  • избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством и настоящим уставом полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров;
  • утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
  • решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
  • решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
  • определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
  • утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
  • предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
  • определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
  • принятие решений о приобретении Обществом размещенных им акций и о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода;
  • решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;
  • решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции высшего органа управления Общества и предусмотренных настоящим уставом.

В соответствии с Уставом ОАО "Беларуськалий" к компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

  • утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
  • созыв годовых общих и внеочередных собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;
  • принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций, а также принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;
  • утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
  • утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством и настоящим уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
  • определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
  • определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
  • использование резервных и других фондов Общества;
  • решение о сделках, связанных с отчуждением объектов недвижимого имущества Общества, а также о крупных сделках Общества, и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;
  • утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);
  • утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;
  • утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком, согласование применения индексного метода переоценки имущества Общества в случаях, установленных законодательством;
  • утверждение локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;
  • определение основных направлений деятельности Общества;
  • решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
  • решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий, согласование их уставов;
  • решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
  • решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами; 
  • утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
  • согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;
  • избрание генерального директора, прекращение его полномочий, заключение (продление) и прекращение трудового договора (контракта) с генеральным директором;
  • определение условий оплаты труда генерального директора или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
  • согласование организационной структуры Общества;
  • согласование условий оплаты труда заместителей генерального директора, а также главного инженера и главного бухгалтера Общества;
  • решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
  • установление порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений общества и согласование договоров их аренды;
  • решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
  • решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров.

Исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом ОАО "Беларуськалий"  является генеральный директор, который

  • осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;
  • без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), совершает сделки и иные действия от имени Общества;
  • в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета в банках;
  • определяет порядок списания имущества Общества;
  • по согласованию с наблюдательным советом утверждает организационную структуру Общества;
  • по согласованию с наблюдательным советом утверждает уставы унитарных предприятий Общества;
  • по согласованию с наблюдательным советом определяет условия оплаты труда заместителей генерального директора, а также главного инженера и главного бухгалтера Общества;
  • утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
  • обеспечивает подготовку годового финансово-хозяйственного плана Общества, программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;
  • рассматривает отчеты руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;
  • утверждает штатное расписание Общества; 
  • принимает на работу и увольняет работников Общества;
  • в соответствии с законодательством повышает тарифную ставку первого разряда, применяемую для оплаты труда работников Общества;
  • применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;
  • издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
  • обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, регистрацию его участников, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов органов управления и контроля Общества;
  • обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив;
  • решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета.